שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · אישור אגרת אשפה עודפת חוף השרון · עריכת תחשיב אגרת פינוי פסולת עודפת חוף השרון אוקטובר 2019 · תחשיב חוק עזר אגרת פסולת עודפת · סיכום 10 שנות עשיה חינוכית · תבנית מצגת לתוכנית עבודה 2020 · תברים · פרוטוקול מליאה מס' 10 · הזמנה למליאה מס' 12
, 8
חוף השרון"
ימועצה אזורית 8 גש
פרוטוקול מליאה מס' 11
אודיט ארטוף
חרוצים : יקום
כסר נטר
ארטוף קדם. בית יהושע. בי ציון | בצרה גליל ים
רישפון = שפיים | תל יצחק
אשר התקיימה ביום ראשון 08/09/2019 בשעה: 16:30
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
תמנה שמאלי
מנהיים דני
שוקי ארליך
צילי סלע
אורלי עמיר
מירב קורן
פבלו לם
ברק בן אריה
אנדי וולף
שרון רומם
גילי בן יקר
בן הטה
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
עו"ד עדי סדינסקי- לוי, יועץ משפטי
רון רותם, משקיף
לירז בן מלך
על סדר היום:
1 עדכון תקציב
2. תבחינים לתמיכות 2020
3. דוח רבעוני
4. מבנה ארגוני
5 תוכנית עבודה מזכ"ל
6. אישור נסיעה אלי ברכה
7 מתן אורכה לחוק עזר לשמירה
8 מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה
9. תב"רים
0. עדכונים
יישוב
אודים
ארסוף קדם
ארסוף
בית יהושע
בני ציון
בצרה
תל יצחק
געש
חרוצים
יקום
כפר נטר
רשפון .
גליל ים
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקט. 09-9583791
הגיע/ה
+ + 40+ +
+ +
+ +
60 סז 10-05 אצאצ
4
חוף השרו"
[ ; / " ן אודים ארטוף ארטוף קדם בית יהושע. בני ציון < בצרה. גליל יח
עמועצה אזורית געש = חרוצים = יקום = כפר נטר | רישטון = שפיים | תל יצחק
ראש המועצה בירך את החברים בברכות שנה טובה! (הרמת כוסית)
1 מתן אורכה לחוק עזק לשמירה:
מזכ"ל המועצה הסבירה כי יש צורך להאריך את תוקף חוק העזר שנותר כפי שהוא ללא שינוי
בתעריפים או במתווה השמירה בישובים.
התנהל דיון בנושא:
אופן שמירת החוק, כיסוי העלויות דרך חוק העזר, תוכנית השמירה בישובים.
כמו כן, דובר על הפטור ממחסנים חקלאיים ועל התעריף הקיים.
הצעת החלטה:
לאשר את הארכת תוקף חוק העזר לשמירה עד לסוף שנת 2020
הצבעה:
פה אחד
לאשר את הצעת ההחלטה
2. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה:
מזּכ"ל המועצה הציגה את קורות החיים של חגית ליואי, המועמדת להתנדב כנציגת ציבור
בוועדות בחינה במועצה, המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
למשתתפים לא היתה התנגדות למינויה.
הצעת החלטה:
לאשר את מינוי חגית ליואי מקיבוץ שפיים כנציגת ציבור בוועדות הבחינה במועצה
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
3. עדכון תקציב:
גזברית המועצה הציגה את עיקרי העדכונים בתקציב המועצה המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
ראשית, הוקטנו רזרבות המועצה על פי הביצוע בפועל. כחלק מכך שאנו רשות איתנה, ישנה
מחויבות לדאוג לרזרבות בתקציב על מנת למנוע חריגה ממנו. תוכננו 950 אש"ח גוצל 340
אש"ח וכעת הסעיף הוקטן ל 610 אש"ח.
עדכון נוסף הוא הגדלה של 400 אש"ח בסעיף ההכנסות מארנונה, והוצאות בסך 400 אש"ח
בסעיף הוצאות התברואה, העדכון נובע מהסכם מול משרד הביטחון על פינוי אשפה.
כמו כן, ישנם שני עדכונים בסעיפי החינוך: בעקבות עלייה בכמות הילדים שנרשמו לצהרון
בבצרה, עלה צורך בפתיחת קבוצה נוספת. העדכון הנוסף הינו הגדלה בסעיף השמירה בגני
בצרה כ- 100 אש"ח בעקבות הוספת ביתן השמירה והעלויות הכרוכות בכך.
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 הס 5 - ]טר תשר
ו 0
חוףי השרדו"
| אודים : ארטוף ארטוף קדם בית יהושע בנ ציון \ בצרה. גליל ים
מועצה אזורית
געש | חרוצים = יקום ! כפר נטר רישפון : שפיים | תל יצחק
מזכ"ל המועצה הסבירה כי בעקבות הגידול של הטיפול בפרט ובחינוך המיוחד, והקושי במתן
מענה הולם לכמות הפונים, הוקמה יחידה לטיפול בפרט הכוללת מנהלת יחידה במשרה
מלאה וקב"סית ב 60% משרה.
תוספת 70,000 ₪ לתמיכות לעמותת הכדורסל בהתאם להמלצת ועדת התמיכות
המקצועית המצורפת והינה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
לקחו חלק בדיון:
מירב קורן, אורלי עמיר, צילי סלע, מזכ"ל המועצה, גזברית המועצה
התנהל דיון בנושא:
הסיבות לעלייה בטיפול בפרט והחינוך המיוחד, הנובעת בין היתר מעלייה משמעותית בכמות
האבחונים הנעשים והמודעות לנושא. כתוצאה מכך, ישנו גיוס שעולה מדי שנה של סייעות
צמודות והטיפול במשפחות עולה בהתאמה.
צוין כי משרד החינוך אינו נותן מענה לסייעות חינוך מיוחד, ונוצר קושי אמיתי בגיוס ושמירה
על רצף תעסוקתי של הסייעות ועדכונים על פי הצרכים המשתנים של הילדים.
כעת, דנה דרורי, ששימשה כקב"סית ב 70% משרה תהיה מנהלת את היחידה ב 100%
משרה ויש לגייס קב"סית ב 60% משרה.
בהמשך דובר על כמות המשרות הלא מאוישות במועצה והמשמעויות התקציביות. גזברית
המועצה הסבירה כי מתבצעת התאמה של סעיפי התקציב בהתאם לגיוסים בפועל והצרכה
בין המשרות שאוישו.
נושא נוסף שעלה הוא ההגדלה על סך 70 אש"ח לטובת איגוד הכדורסל המקבל תמיכה
מהמועצה. ההגדלה נובעת מכך שהקבוצה עלתה ליגה.
הגדלה נוספת הינה בתקציב פעילויות נוער הנובע מעלייה בכמות המשתתפים.
הצעת החלטה:
לאשר את עדכון תקציב המועצה מס' 3 המצורף לפרוטוקול זה
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
4. מבנה ארגוני:
מזכ"ל המועצה הסבירה כי. המבנה הארגוניי (שעודכן לאחרונה ב 2018) ושהיה במועצה
בכל השנים, הוא מבנה שטוח בו רוב מחלקות המועצה כפופות ישירות למזכ"לית. מבנה זה
יוצר קושי ניהולי שכן עליה לנהל פרטנית הרבה אנשים. על מנת לייעל את תהליכי העבודה
במועצה, בוצעה חשיבה על ארגון מחדש המצמצם את מספר הכפיפים ישירות למזכ"לית
וכולל מחלקות ואגפים שחלקם מתנהלים עצמאית.
י המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
שופיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 .60 סי 0500 -)סרן. אי
1א,
חוף השרו
מועצה אזורית
ארטוף
חרוצים
ארטוף קדם. בית יהושע = בני ציון
רישפון
בצרה
שסיים
גליל ים
תל יצחק
/ "ה
ן אודים
געש
מועצה אזורית חוף השרון-מבנה ארגוני
מליוה = ראש המועצה
רא
יקוס כ9ר נטר
מבקרת המועצה
ועדות התוע!
| | -[
| קת
- מחלקת חתפו הנחל הרקת :| תחבטה,
| הלאה | הגד | מחלקתה וגוה גו הפרות מגהלת מחלקח הינור |
9 ₪ קיאחאת | תהארס הפסעלה ובר חגרתייס במעגאט [ן
אצרותן 1
ב /
- ו | מלתתכה | תשמח | אטחה רו 0
הצפוה 1 ית 8 \
0 ער
- מש | קאה | ב ו 8
₪
ה
ו ספ 1
ב , תד
אי - קור
ברו ו ו איםן ו
רוחצה ו
- שפד הח | ותו "ב אוכך סוחור אוד
מרין ה
ן מחלקה, לת טהר ד בכ
4
/ ב *יו
ל תע
ה פה
ב ביצי
- הנ
1 רת סוק היווכ-אז (9). |
ו / 1
[ לת שק אל /
רת מחלקה
כפי שניתן לראות במבנה הארגוני לשנת 2019 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו: נוצר האגף לחינוך בלתי פורמלי, אגף השירותים המוניציפליים ובתוכו מחלקת
שפ"ע אשר גויס לה מנהל מחלקה בימים אלה.
הכפיפות שהיתה של פקחי השפ"ע, התברואן, חוף הים, אבות הבית וכו' - ירוכזו כולם תחת
מנהל מחלקת שפ"ע ולא ישירות למזכ"ל המועצה.
תפקיד מנהל האגף, טרם אויש.
מועצה אזודית חוף השרון-מבגה ארגונר
=
חוף השרו
מועלצה אזורית
8
ן 1 1 / [
רבגות ה העדה להבגוך ב ות או ה תי
משאבי אנוש. רת וכיה חברתיים מוחלת או בלתי מורנלר מצויצופליים
[ ל ] לת העמטה ל :
6 ראשת | סג הנדס || חושצווח 3 פ) ] [ ממלתמחלקה | ו | [ א [ לק ו
למזנ" לת מנ קת = בר - 5
== חכונו פ גה 8 | פ | | ישות ו[ מק ]| תל | ה חן
הכה . ויד בצ הרה :
חשבונות א הנד נגנרד. + מ
\תשיתיות. וכזת רהה ג' ג א את"א החגתה.
רה ו ||
[ 5 ] : :
ה שו ור | [ פס ] רה ו
לי 9 | | ל | ו
7 הו 7 - = תובוחה 108
[ ₪ : ו הר
ו[ ]| | 0 | 0
וש הד == 9
הּ ל 7 זכ ירה חן 4 ממכירות 2)
= 4 דד
הו - ₪
לטיפול משפחתי ה גת
> וחבט למוח
ג | [ ה ופ
עס ליצה 7
רש
נוי 0
8
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791
]60 05 -101]. שאר
ל 0
₪1 השרון - ארטוף ארסוף קדם בית יהושע. בני ציון בצרה גליל ים
מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר גטר | רישמון = שפיים תל יצחק
לקחו חלק בדיון:
שוקי ארליך, צילי סלע, מירב קורן, אורלי עמיר, שרון רומם, אנדי וולף, ראש המועצה, סגן
ראש המועצה, מזכ"ל המועצה
משמעויות השינוי המבני, ההשפעה על תקציב השכר - הוסבר כי מהותית מדובר על הוספת
2 משרות והתוספת התקציבית אינה מהותית
דובר על התפקידים הנוספים שיש לאייש בהמשך, האתגרים שבגיוסים כאלה ורכי הגיוס
שהמועצה נוקטת.
כמו כן, דנו על אגף החינוך הבלתי פורמלי שקם הפועל עצמאית ובשת"פ מלא מול אגף
החינוך. העבודה שלהם עד כה היתה עצמאית ולכן, היה נכון לייצר את ההפרדה המבנית בין
ביניהם, אולם ידוע להם כי זהו ניסיון ובמידה ויתברר כי אינו מוצלח האגפים יאוחדו
החברים הציעו לבדוק אפשרות גיוס פונקציה המקשרת בין הישובים, הוועדים וכל מחלקות
המועצה. מזכ"ל המועצה הסבירה כי כיום תכלול עבודת הוועדים והקשר הישיר מול כל
מחלקות המועצה נעשה ע"י מחלקת שירות ומידע ומעבר לכך הקשר נעשה אישית על ידה
ובין היתר בא לידי ביטוי בפורום המזכירים, פורום היו"ר, פורום הגזברים המתכנסים מדי
רבעון - ומאפשרים לכל גורם, קשר ישיר עם המחלקות הרלוונטיות לעבודתו. זאת בנוסף
לקשר השוטף שיש במהלך השנה של הגורמים השונים יחדיו זה מול זה. כדי שפונקציה
מקשרת בין היישובים תהיה משמעותית ותורמת היא צריכה להיות בעלת ראיה מערכתית
שבאמת מכירה את מדיניות הרשות ומצויה בפרטים הקטנים וידיעה על כל המתנהל במועצה
ולכן אין טעם בגיוס חיצוני ועדיף שעבודה זו תעשה ע"י המזכ"ל.
דובר על הקשר הישיר ועל חיזוק הוועדים המקומיים, ועל הייחוד של הקשר הבלתי אמצעי של
התושב עם הנציג הנבחר שלו ביישוב - קשר שלא קיים בערים או ברשויות גדולות אחרות.
ובמקביל על חיזוק הקשר עם המועצה ותחושת השייכות למועצה על ידי פעילויות החינוך,
התרבות, ההעשרה והגדלת השירותים הניתנים לתושבים.
5. תוכנית עבודה מזכ"ל 2020:
מזכ"ל המועצה הציגה הציגה סיכום העמידה ביעדים של תכנית העבודה לשנת 2019 וכן
הציגה את תוכנית העבודה שלה לשנת 2020 המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו.
לקחו חלק בדיון:
התנהל דיון סביב תכניות הבינוי של המועצה והתאמת המבנה הפיזי למבנה הארגוני ,
הוסבר כי עד כה בוצעו שיפוצים קלים וכעת אנו מוכנים ליציאה למכרז לתוספת הבניה
הכוללות מבנה עבור הרווחה, התפעול ותוספת שירותים, מטבח וחדר ישיבות קטן. הצפי
הוא שהבינוי יתבצע במהלך 2020.
האפשרות של הישובים להשתמש במכרזים של המועצה, הובהר כי האפשרות ניתנת בכל
מכרזי המועצה למתן שירות.
שיתופי הפעולה בין המועצה לבין הוועדים המקומיים והאפשרות להתניית תקציבים בשיתוף
הפעולה , הובהר כי המועצה שואפת להעמקת שיתופי הפעולה בין המועצה לוועדים ובין
הוועדים לבין עצמם תוך איגום משאבים.
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 ]ו 60 חס 05 ה-)סר]. ישאר
6
חוף השרו
/ אודים ארטוף ארסוף קדס בית יהושע. בנ ציון = בצרה. גליל ים
מועצה אזורית געש | חרוצים = יקום = כפר נטר רישפון = שפיים | תל יצחק
תקציבי החינוך של המועצה לבתי הספר: הוסבר כי במקביל לכניסת מנהל מחלקה חדש
בתכנית להיעזר ביועץ לבחינה מחודשת של תפיסת החינוך במועצה שכמובן תעשה בשיתוף
ציבור, מנהלות בתי הספר ואנשי המקצוע.
התאמת חזון המועצה לתכניות העבודה שלה. תפקיד המועצה בשמירה על הריאות הירוקות
והאתגרים והקשיים הטמונים בכך.
6. תבחינים לתמיכות:
מזכ"ל המועצה הציגה את התבחינים לתמיכות לשנת 2020 והסבירה כי התבחינים המוצגים
הם הנושאים שבהם המועצה מעוניינת לתמוך בשנה הבאה ללא ההתייחסות התקציבית
בשלב זה, ולאחר שיועמ"ש המועצה אישר אותם. ההצעה לתבחינים המצורפת לפרוטוקול
זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מבוססת על התחומים בהם תמכה המועצה בשנים
האחרונות: ספורט, מוזיאונים כיום בתחום הנצחת השואה, תמיכה בתחום המוזיקה, רווחה -
בנושא של סיוע לילדים ממשפחות שעברו גירושין/ פרידות והסתגלות, בריאות וחינוך -
תמיכה בילדים עם מחלות קשות (עמותת סאנרייז).
לקחו חלק בדיון:
צילי סלע, אורלי עמיר, שוקי ארליך, מזכ"ל המועצה, גזברית המועצה
התנהל דיון בנושא:
משמעויות התמיכות הניתנות. דובר על כך שיש להרחיב את תחומי התמיכות בהתאם
למגבלות התקציב הקיימות, ועל כך שהמועצה תפנה לעמותות נוספות על מנת לבחון קבלת
שירותים בתחומים נוספים.
הצעת החלטה:
לאשר את התבחינים לשנת 2020 המצורפים לפרוטוקול זה
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
7. דוח רבעוני 1 2019:
גזברית המועצה הציגה את הדוח לרבעון 1 2019 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו. הדוח משקף גרעון של כ- 186 אש"ח אשר אמור להתאזן בהמשך השנה
בהתאם להוצאות והכנסות של החינוך, הנובע מתחשיב של 10 חודשי עבודה ולא 12
חודשים קלנדריים.
עופיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקק. 09-9583791 .60 הסיוס ה05]-)סו) אשי
8 תב"רים:
חוף השרו
ימועצהת אזורית
ו\,,
אודים \ ארטוף ארטוף קדם בית יהושע. במ ציון | כצרה גליל ים
חרוצים | יקום | כסר נער- רישפון
טּ
געעו
אישור תב"רים
ישיבת מליאה מספר- 11 08.09.2019
שפיים | תל יצחק
א תקציב הגדלה | הקטנה | | תקצב מקורות מימון מהות השינור דבריהסבר הצבעה פה אחד
תב"ר | מאושר לאישור
עדכון תב"ר: / מימון: 60,322. משרד הפנים / התחייבות של משרד לאשר את
,5 77 23 0
אופנוע ים יי מגלשות 86| | 35000 00 7 קרגות המועצה ערמון תביר הפנים 68,325 ₪ פה אפר התב"ר
דכון תביר ר
דכו תב 4 | 100,000 = | 380,000 0 מימן: קרנות העצה עדכון תב"ר פה אחר שר את
שיפוץ מקלטים התב"ר
9. אישור נסיעה אלי ברכה לחו"ל:
ראש המועצה הסביר כי במהלך חודש נובמבר צפוי להתקיים כנס ערים חכמות בברצלונה.
הכנס שמנוהל על ידי השלטון המקומי, ונציגים של רשויות מהעולם. ראש המועצה הסביר כי
מתוקף תפקידו כיו"ר הועדה לקשרי חוץ במרכז המועצות האזוריות. מטרתו לנצל את הכנס
אליו מגיעות משלחות ממדינות רבות לשם יצירת קשרים עם גורמים מקבילים שיסייעו
בקידום השיח על שטחים פתוחים ברשויות, חקלאות, תוכניות הנוער שונות שמתקיימות עם
מדינות מחו"ל ויצירת קשרים עם מועצות אזוריות במדינות אחרות.
לקחו חלק בדיון:
מירב קורן, שוקי ארליך, ראש המועצה, סגן ראש המועצה, מזכ"ל המועצה
התנהל דיון בנושא:
משמעויות הנסיעה, ראש המועצה הבהיר כי אינו צופה שהשתתפותו בכנס תביא לקבלת
תקציבים למועצה אלא ליצירת קשרים עם גורמים מהארץ ומחו"ל שבעזרתם יוכל אולי לקדם
את מטרות המועצות האזוריות בארץ ובכללן מוא"ז חוף השרון.
הצעת החלטה:
לאשר את מימון נסיעת ראש המועצה לכנס ערים חכמות בברצלונה
הצבעה:
נגד- 0
בעד- 7
נמנע- 2
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקט. 09-9583791 ]1 60 הס 0500 -+ס]. יר
1
חוף השרו
אודים ; ארטוף ארטוף קדםט בית יהושע. בני ציון בצרה גליל ים
מועצה אזורית געש | חרוצים = יקום | כפר נטר | רישפון | שפיט תל יצהק
0. עדכונים:
א. ראש המועצה עדכן את המשתתפים כי התקיימה פגישה עם ראש עיריית רעננה
ונציגי העירייה בנושא אזור הנופש המטרופוליני שבמקור תוכנן כדי לייצר חייץ בין הערים
ליישובי המועצה. רעננה מבקשת הקמת מגרש כדורגל צמוד דופן לבצרה שהמועצה
מתנגדת, ומציעה לחילופין להקים פארק מים אקולוגי בנוסף מתקיימים דיונים לפיתוח
אזור תעסוקה , ופיתוח מתחם טבע במרחב בשלב זה סוכם כי בעוד כחודש ימים
תתקיים פגישה נוספת בה עיריית רעננה תגיש הצעות להכנת תכנית רעיונית ומקורות
המימון שלה.
ב. ראש המועצה עדכן כי אבן יהודה הגישה בקשה לועדת ערר ולבית משפט לפתיחת
הדרך החקלאית בין בית יהושע לאבן יהודה ועדת ערר סירבה לבקשת אבן יהודה.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 19:30
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 [ו.60 הסזום 05 -)סו]. שאי
10
1[
60
120
כ(
1
0
1120
(000
20
00
1120
1/0
2
1.4
1 4
1-1
110
7 0
111
11
10
[ ד
100
10
ל
יי
(0
ס ,||
70
183
2
14
16
10
118
110
13
0
1 2
111
1,783
ארנונה כללית
אגרות שילוט
השתתפות משרד החקלאות
קנסות בית משפט
סדנא להורוּת לתאומים
הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב
אגרת חיגוך תלמידי חוץ
החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד
השתת. ממשלה בתרבות.
הכנסות פעולות תרבות מועצה
השתת. משרד לבטחון פנים
סה"כ הכנסות.
משכורות מזכירות
ציוד משרדי מתכלה.
יועצים חיצוניים
הוצאות ניהול מכרזים
הוצאות נגישות
שרותי משרד כ"א זמני
משכורות מינהל כספי
משכורות כוללות הנ'ח
ליווי כלכלי - חוקי עזר
תשלומי קרן
עבודות קבלניות
הוצ אחרות וטרינר
חומרים
משכורת אגף מוניציפאלי
רכב אגף מוניציפאלי
אחזקת כבישים במועצה
גינון ופתוח סביבתי
משכורות פיקוח עירוני
משכורות מינהל חינוך
יום המעשים הטובים
הוצאות גני בצרה
הפעלת צהרון וקייטגה בגני בצרה
מענה מותאם להורים לגילאי עד 3
גנים - חינוך משלים
פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב
משכורות קב'ס
ביטוחים ואגרות
מסיעים קבלניים-חינוך רגיל
ליווי הסעות
פעולות תרבות מועצה
פעולות מוגנות.
0,946,082 ||, 0
000 000
ה -
00 בש
5 0
1000 4
5 5
1 ד
יוה -
000 1000
100 :
ו
(1,245,000) = | (628,187)
(70,000) (57,402)
(110,000) (29,250)
(80,000) (21,645)
(120/000) (46/036)
ה -
(500,000) (227,921)
(890,000) (406,856)
ה -
(2,700,000) = | (1,517,478)
(9,500,000) = | (4,749,706)
תיה 7
(50,000) (640)
(390,000) (173,598)
(60,000) (16,809)
ייה -
)6,178( )150,000(
)279,838( )750,000(
)345,625( )760,000(
[] ם
(195,000) (114,290)
(270,000) (195,424)
מ 5
קה -
(130/000) (79,931)
(175,000) (99,395)
ה ה
ה
ו [ה]
ה [קק]
(120,000) 6
עדכון 3 למליאה סופי
לה 1 9 2019
000
(100,000)
ה
(000, 100
60000
000
0.000
000
)50,000(
)100,000(
(35,000)
הח
00
)15,000(
0000
)20,000(
20000
00
000
ה
הח
200000
(400,000)
000
20000
000
20000
2.00
20000
0
00
000
)135,000(
)120,000(
000
200000
)130,000(
(50,000)
הד
00000
300000
וה
12000
000
000
000000
200000
00
1000
000
0000
000
0
)1,200,000(
5 000(
)40,000(
)100,000(
)100,000(
[הההוק]
(800,000)
)2,500,000(
)9,900,000(
05000
)30,000(
)300,000(
)40,000(
)70,000(
)120,000(
)600,000(
)655,000(
)330,000(
)390,000(
)20,000(
)260,000(
(225,000)
(86,000)
2000000
00000
ו
209
עדכון רישומי של הסכם
משרד הביטחון כנגד
|הוצאה בסעיף תברואה
עדכון לפי קצב ביצוע
|בפועל
תוספת משתתפים.
כנגד הגדלה מקבילה
בהוצאות
לפי נתון מעודכן
לפי נתון מעודכן
\לפי קולות קוראים
שנפתחו בפועל
מותאם לקצב ביצוע
בפועל
פעילות התח לה
באמצע שגה
התאמה לנתוני ביצוע
בפועל
הועבר לטובת צרכים
אחרים
על פי ביצוע צפוי עד
סוף השנה
על פי ביצוע צפוי עד
סוף השנה
לא נדרש השנה
סוף השנה
סוף השנה
לא נדרש השנה
התאמה לנתוני ביצוע
בפועל
| הכסם משרד הביסהו
|כנגד גידול בהכנסות
ארנונה
לא נדרש השנה
התאמה לנתוני ביצוע
(בפועל
התאמה לנתוני ביצוע
(בפועל
התאמה לנתוני ביצוּע.
(בפועל
בפועל
התאמה לנתוני ביצוע
בפועל
והתאמה לנתוני ביצוע
בפועל
התאמה לנתוני ביצוע
בפועל
לא בוצע
תוספת בגין שמירה
בגנים+כ"א
תוספת תלמידים + כ"א
לתפעול הצהרון
הספת תלמידים כנד
עודף הכנסות
הגדלת משרת קב"0 ל
[100 % + גיוס עובדת
נוספת
על פי ביצוע בפועל
על פי צפי מעודכן
על פי צפי מעודכן
הרבה
לא מבוצע השנה
170
1,121
(3
000
[ ו
5
1106
0
70
0
21
00
00
11
00
11
1004
70
32 1,275
78
ו
ה
10
פעולות נוער כלל מועצתיות.
חינוך בלתי פורמלי (צעירים)
ציוד למועדוני נוער
אולמות ספורט-השכרה ואחזקה.
פעולות ספורט חינוך
יעוץ פעילויות ספורט
תמיכות בעמותות ספורט
מלגות ספורטאים מצטיינים
הוצ.ארגוניות בלשכות
סדנאות לתושבים
שירותים לניצולי שואה
תוכניות לילד החריג
עבודה קהילתית
פע' התנדבות בקהילה
הוצאות מרכז רב תכליתי
לשכות יעוץ לאזרח
ביטות
לווי ותמיכה-תכניות מחשוב
ממונה אנרגיה
שכירות משרדי המועצה
רכישת ציוד
רזרבה
משכורת רכז מצילה+מוגנות+ לה"בה
)210,000(
)650,000(
)130,000(
)370,000(
)90,000(
)5,000(
00
)50,000(
)20/000(
)20,000(
)150,000(
)40,000(
)56,000(
)105,000(
)100,000(
)10,000(
)250,000(
)200,000(
)30,000(
)90,000(
130000
)950,000(
)128,145,000[
)47,012(
)448,815(
)97,382(
)196,683(
)30,329(
0
)20/000(
)1,867(
)55,513(
)18,095(
)24,054(
)63,391(
)184(
)204,788(
)26,572(
)7,020(
)57,800(
)119,779[
9000
)50,000(
)30,000(
)100,000(
000
20000
000
)70,000(
00
1000
20000
00
0
1000
12000
20000
000
00
000
1000
)20,000(
)50,000(
10,000
)115,000( [ )69,835,849[
)4,275,381(
עדכון 3 למליאה סופי
)120,000(
)700,000(
)160,000(
)100,000(
)320,000(
)70,000(
)580,000(
)20,000(
)3,000(
)105,000(
)8,000(
)42,000(
)93,000(
)80,000(
)4,000(
)215,000(
)150,000(
)20,000(
)110,000(
)180,000(
)610,000(
)128,260,000[
2209
עדכון מול הקטנת.
רזרבה
|עדכון על פי ביצוע
בפועל
עדכון על פי ביצוע
בפועל
לא נדרש השנה
עדכון על פי ביצוע
בפועל
עדכון על פי ביצוע
בפועל
עלכון על פי ביצוע
בפועל
עדכוךעל פי ביצוע
|בפועל
עדכוןעל פי ביצוע
|בפועל
עדכון על פי ביצוע
|בפועל
עדכון על פי ביצוע
|בפועל
עדכון על פי ביצוע
|בפועל
עדכון על פי ביצוע
|בפועל
עלות סופית של
|הפוליסה
על פי קצב ביצוע בפועל
הקטנה לפי ביצוע
(בפועל
שיפוצים קטנים במועצה
|הקטנת רבעון 2 על פי
חוק רשויות איתנות
ויינברגר ברטנטל ושות'-משרד עורכי דין
6 ג - 0 6 .41 דא דט אטאט
עמיחי ויינברגר, עו'יד ונוטריון
ינור ברטנטל, עוייד
אייל בוקובזה, עו''ד
רויטל אפלבוים, עוייד
מאיר אלזם, עוייד
אורלי רדיאנו, עו'יד ונוטריון
גיא בטאט, עו'יד
רועי לנדאו, עו"יד
רפאל פדר, עו'יד
אמיר ששון, עויד
יפתח טלגל, עוייד
עדי סדינסקי-לוי, עוי'ד
נתן ספירו, עו'יד
עדי קליין, עויד
אור לוצאטו, עו'יד
אופיר ששון, עוייד
עתליה ניני, עד
עמיחי נודלמן, עו'יד
מיטל אביטן, עו'יד
רחי כנרת 5, בני ברק, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 12, מיקוד: 5126237 ; טל: 972-3-6130875;
לכבוד
חברי המליאה
מועצה אזורית חוף השרון
ו
400 ,61091 זסתך
81 000928,
.4% ,ומ 1 סט!6 קק [הונש 6
טן 40 ,123 זוס]/
ו 8ב .410 ,13180 וס
.4 30 עצוב
,1/3630 סא
60861 000, 40.
.4 ,ה53550 זוחו ה
2
.4 ,86-1.607ה5801 01
.40 ,0 זסק 5 הגזהצך
.40 ,ת0!61 401
,220 צכ)
.40 ,545803 צו 21)
.4 ,ותנצ בע[ ה
0 ,ת8 ונ]06 טצ 1 קתווה
.4 ,תה)ו4 161681
פקס: 972-3-6129187 ; 001.60.11ת0)810669.
7 אוגוסט 2019
הנדון: תבחיני חלוקת תמיכות לשנת 2020
מתוקף תפקידי כיועמייש המועצה הנני מתכבד לאשר כדלקמן:
1. הונחו בפני הקריטריונים של תמיכות המועצה לשנת 2020, בהתאם לנוהל תמיכות
במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות כאמור בחוזר מנכייל משרד הפנים 4/2006.
2 בהתאם להוראות החוזר, הריני לאשר כי התבתינים הינם בהתאס להוראת כל דין,
לרבות לעניין חשמירה על עקרון חשוויון, התבחינים עניינים ושוויונייס ומתחשבים
בצורכי האוכלוסייה במועצה ובצורך במתן השירותיס לאוכלוסייה.
אודים : ארסוף : ארטוף קדם = בית יהושע * בני ציון בצרה | גליל יט
געש | חרוציט + יק | כפר נער = רישפון = עופיים = וול יצווק
פרוטוקול מישיבת ועדה מקצועית לתמיכות מספר 3
מיום ה- 29.8.2019
נוכחים:
הילה טרייבר -- מזכ"ל המועצה
עו"ד עדי סדינסקי לוי -- יועץ משפטי
אולגה ששקיס - גזברית
נוהל התמיכות פורסם בתאריך 11/11/2018 ניתן היה להגיש בקשות עד לתאריך ה- 01.01.2019.
ועדת תמיכות מקצועית ומליאת המועצה דגו בכלל הבקשות שהוגשו ואישרו את חלקות התמיכות, בהתאם לנוהל
תמיכות של משרד הפנים.
בתחום קידום הספורט במועצה, הוגשה ואושרה בקשה 1 של עמותת הפועל חוף השרון .
מליאת המועצה אישרה התמיכה כספית בסך של 510,000 ₪ לעמותת הפועל חוף השרון .
בנוסף, אושרה תמיכה עקיפה (שימוש במבני המועצה לצורך הפעילות ) בהיקף של 515,000 ₪ לשנה .
כעת פנתה העמותה למועצה בבקשה להגדיל את תמיכתה וזאת בשל מספר סיבות , שלא יודעות בעת הגשת הבקשה
המקורית :
1. פתיחת מסגרת מצוינת , בכדי למנוע תופעה של עזיבת שחקנים למועדונים אחרים בעלות של 36,000 ₪.
2. פתיחת 2 קבוצות ליגה חדשות בעקבות גידול בכמות המשתתפים: קבוצה 1 נוער ארצית, קבוצה 2 קבוצת
ילדות, בתוספת עלות 40,000 ₪
דיו
נוהל תמיכות משרד הפנים לא מאפשר אישור תמיכות חדשות לאחר 30.6 , עם זאת, לא נמצאה התייחסות לאפשרות
הרחבת היקף כספי לגוף נתמך , שהתמיכה בו אושרה כדין.
המועצה רואה חשיבות בקידום ערכי הספורט בתחומיה בכלל, ובקיום פעילות המפורטות לעיל בפרט. יש לציין שמדובר
בהרחבת הפעילות של גוף שהתמיכה בו אושרה על ידי מליאת המועצה השנה.
זאת ועוד, המדובר בהגדלה מינורית של התמיכה לעמותה.
לאור האמור לעיל, ועדת תמיכות מקצועית מאשרת הגדלת תמיכה בעמותת הפועל חוף השרון בסך של 70,000 ₪ . סך
התמיכה הכספית לשנת תקציב 2019 תעמוד על 580,000 ₪ אישור זה, כפוף לאישור , מליאת המועצה לעדכון תקציב
התמיכות .
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל": 09-9596580 | פקט: 9583791- פס .050.60 |-+סר] .שש
7
הילה טרייבף? > .
מזכ"ל המועצה
בעשו | חרוציט !
(בפ כ מש
אולגה ששקיס
גזברית המועצה
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל': 09-9596580 | פנש: 09-9583791
אודים : ארקוף : ארטוף קדם : בי יהושע = בני ציון ; בצרה גליל ים
נטר = רישפון שפייה הל יאו
7
עדי 10
/
ץ']
יועץ משפטי |
1
|
[ן.60. 0 35| -+0\] צר
מבוא
=
9
.10
18
.12
ל
חוףי השרו"
/ אודים ארטוף : ארטוף קדם ביח יהושע + בני ציון בצרה | גליל יט
מ|ועצה אזורית געש | חרוצים = יקום | כפר נטר | רשפון > שסיים תל צחק
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
מועצה אזורית חוף השרון (להלן: "המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה
למוסדות ציבור שונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות
שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 (להלן: "הנוהל"). ואין במסמך זה כדי
לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליו בלבד.
התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון
בין מקבלי התמיכה השונים.
חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושא התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו
בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 2020, וניתן יהיה להוסיף עליהם
ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.
התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.
התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום המועצה האזורית חוף השרון ו/או
עבור שירותים הניתנים לתושבי המועצה.
המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד
המבקש תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה כולה או חלקה, או
להתנ ותה בתנאים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
התמיכה תשלום בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזברית, ועל פי שיקול
דעתה ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.
מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו אלה מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו, אל אם כן
החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.
המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב, ו/או להפסיק את מתן התמיכה
בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.
סך כל סכום התמיכה יהיה בשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת,
בכפוף לכך שסך התמיכה בצרוף שאר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל
הוצאותיו.
התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת תקציב אחת.
תנאי למתן התמיכה הינו פעילות מוסד הציבור בתחום הנתמך במשך שנה לפחות,
זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מליאת המועצה. לאחר קבלת המלצת ועדת
התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
שפים. דואר שפיים 8099000 | של": 09-9596580 | פקט: 09-9583794 \ | 60 05100 1!-+ס .ואר
ו
1 השרוו"
| אודים ארטוף ארטוך קדם בית יושע | כני ציון בצרה : גליל ים
מועצה אזורית געש = הרוצים | יקום = כפר נטר | רישפון | שסיים > תל יצחק
ספורט
תמיכה תינתן אך ורק למוסדות ציבור למטרות מימון פעולות אגודות ספורט רשומות בתחום
הספורט הייצוגי, סיוע לפעילות השוטפת ולתחזוקה שוטפת. המועצה תקבע בתחילת כל
שנה את ענף הספורט ו/או ענפי הספורט אשר היא תתמוך בו ו/או בהם במהלך השנה.
תנאי סף:
1. מוסד ציבור הרשום כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את חוף השרון. 100% מהיקף
פעילות אגודת הספורט מתבצעת בתחום מועצה אזורית חוף השרון בלבד.
התמיכה תינתן כתמיכה כספית ותמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני המועצה.
תמיכה במוזאונים
תמיכה תינתן אך ורק למוסדות ציבור הפועלים בחוף השרון בתחום של הנצחת השואה
והגבורה ומתן שירותים למוסדות חינוך בתחום ההיסטורי.
תנאי סף:
1. מוסד הציבור רשום כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
2. למוסד הציבור מבנים המשמשים כמוזיאון על כל הנלווים לו בחוף השרון.
3. מוסד הציבור יתחייב למתן שירותים בתחום פעילותו לכל מוסדות החינוך והציבור
של המועצה האזורית חוף השרון.
בריאות וחינון
תמיכה במוסדות ציבור רשומים הפועלים לאפשר לילדים המתמודדים עם קשיים לרבות
התמודדות עם מחלות קשות, יתמות, שכול, פעילויות פנאי ונופש לתקופות קצרות בשית!
. 1 1 ףּ
פעולה עם נוער מתנדב מחוף השרון, ובתחום חוף השרון.
תנאי סוף:
1. מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רוות.
2. הפעילות תהיה לתקופות קצרות במהלך השנה ובתקופות של חופשות בתי ספר.
התמיכה תינתן כתמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני מוסדות חינוך.
שיים. ואר שפיים 8099000 | של': 09-9596580 | פקט: 09-9583791 6 6 7 [ 0507060 -+0] אוש
6
חוךי השרו"
מועצה אזורית
מוזיקה ונגינה
אודים | ארטוף ; ארטוף קד זט = כית יהושע | בנ ציון בצרה. גליל יט
געש ' תרוצים | יקום כפר נשר | רשפון | שפיים = תל יצחק
תמיכה בעמותות רשומות הפועלות בתחום מועצה אזורית חוף השרון, לימודי מוזיקה ונגינה
לילידים עד גיל 18.
תנאי סף:
1. מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח.
2. 95% מהמשתתפים הם תושבי המועצה.
התמיכה תינתן כתמיכה כספית ותמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני המועצה.
רווחה
תמיכה במוסדות ציבור רשומים כדין הפועלים לסייע לילדי המועצה ומשפחותיהם
בהתמודדותם עם קשיים מסוג של גירושין, פרידה וכן הסתגלות למבנים משפחתיים
משולבים (זוגיות עם ילדים מקשר קודם) ואשר מפעילות תכניות הדרכה והכשרה של סגלי
חינוך וסגלי טיפול, תכניות ייעוץ ליווי וטיפול לילדים ומשפחות גרושות, ואשר מפתחים
ומפעילים מרכזים ייעודיים לילדים ומשפחות גרושות (להלן: התחום הנתמך).
תנאי הסף:
4 המוסד הינו מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה לתועלת הציבור.
2. עיסוקו של המוסד הוא בין היתר בתחום התמיכה בילדים ובמשפחות במשבר, ובין
היתר בתחום הנתמך המתואר לעיל.
3. לעמותה ניסיון של 5 שנים לפחות בהפעלת תוכניות והדרכות בתחום הנתמך
המתואר לעיל.
4. המוסד ישתתף בעלות הפעלת תכנית במועצה- השתתפות של כ-50,000 ₪ לשנה
לפחות.
5. למוסד ניסיון בהפעלת תוכנית מערכתית ורב מימדית להתמודדות כוללת עם
התופעה- ברמת הפרט, הקהילה, המשפחות עצמן וגם אנשי המקצוע שבאים
בממשק תדיר עם משפחות בגירושין.
6. למוסד ניסיון בהעמדת צוות מומחים מנוסה מתנדב בתחום הגירושין על כל ההיבטים
הקהילתיים הכרוכים בו (משפט, חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה,
תקשורת המונים ועוד) לטובת התושבים והמועצה.
7. למוסד ניסיון בהפעלת מתנדבים בתחומים של ליווי משפחות בגירושין ושל הדרכת
אנשי מקצוע שבאים בממשק תדיר עם משפחות בגירושין.
שפיים. האר שפיים 6099000 | ול': 09-9596580 | פקש: 09-9583791 - 050.60 -+0 .שוש
חוף השרוו
משוד הפנים
דוה רבעוי לשנת 2019 לת ק7191 1 כוןו 1, שת 2
זיהוי המסמך: 876081
חתימת ראש הרש / יש
₪
ו /
חוף תשרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקיט
הכנסות מתוקצבות שטרט התקבלו
תייבים - תשלומיס לא מתוקצבים
סהי'יכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
טתייכ גךעון מצטבר בתקציב הרגלל
גרעונות טופייס בתבייריס
טכוס שתתקבל להקטנת הגרעון הטופי בתבריייס (במינוט) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סת'יכ נכסים
התח'יבויות ועוזיפים
בנקיט: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלח
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאיט (י) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
טה'יכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפיט בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עויפים בתקציב תרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגלל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה'יכ התת'יבויות ועודפים
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
21.1.59
08
0
5
13
1,006
ו
ג
217
5,007
6
1108
209
1.77
2,055
155
עמווד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת: /ו,3160081
2.1.8
271
271
12
24
5
1.00
4
1%
)438(
7
|55
11
20
00
20001
11
209
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטליט
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנר
פירוט מסורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת תובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי חגרעון
סחייכ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סחייכ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת : /816081
055
7
2203
2000
14
201
21,075
עמוד 3 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
110
+7
22003
2
109
(יונת
111
הוף השפון 9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
טופט 2 - תקציב הגיל
תקציב שנתי * תקציב יחטי טטיה טטית
מאושר לתקופה בוצוע מצטבר מהתקציב | | מתתקציבבף
הכנטות
ארנונה כללית 00 10 15 156 6%
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך 27 7 01( (286) 6%)
עצמיות רווחה 15 1156 13 7 14%
עצמיות אחר 2008 12 00 (452) %)
טתייכ עצמיות 2,000 65 . 99| 966 2% %--
תקבוליס ממשרד החינוך 12 3 4506 (37) %)
תקבוליס ממשרד הרוותה ו 13 13 (70) %)
תקבוליס ממשלתיים אחריט 005 206 11 (105) 7%
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 14 114
תקבוליס אתריס 3 8 20 42 0%
טחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה ו .| 29925 0000 368 0 1% -
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 000 2,055 4 29
טחייכ הכנטות 120 = 31,930 2,007 7
הוצאות
הוצאות שכר כללי 12 201 21 (180) 65%
פעולות כלליות 0.8 165 108 (187) %)
הוצאות רכישת מיס 0%- \ --
סת'יכ כלליות 00 56 15849 | (866) 0000 2%
שכר עובדי חינוך 55 2,006 2,107 (99) 2%)
פעולות חינוך 2,009 2 3 11 1%
טחייכ תינוך 4 09 000 12 1%
שכר עובדי רווחה 10 108> 212 55 %
פעולות רווחה 4 16 10 (106) 0%
טחייכ רווחח 24 2004 99 וו ו ב
טחייכ הוצאות לפנל פרעון מלוות, 0%
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 8 || 27187 - .ד
פרעון מלוות מיס וביוב 00 108-* 1506 9 1%
פרעון מלוות אחרות 1 065 70 (95) %)
טחייכ פרעון מלוותת 1 7-83 772246 6.. 0%
הוצאות מימון 141 110 221 111 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 0 // /
סהייכ הוצאות לפני כיטוי גרעון 0
מצטבר והנחות בארנונה 0 | 29680 200008 108 2%
העברה לכיטוז גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 0( 2,000 115 205
טחייכ הוצאות 10 0 008 08
עודף (גרעוף 3- -- (186) = (186)
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורתת: /70081,4
חוף השרון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורת
משרדים אתרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעליםם
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייט אתריס
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
טהייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך תשנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אתריס
סתייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת חשנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף תתקופה
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטר
הרכב היתרת
עודפי מימון אמנייס
גרעונות מימון ומניים
עודף (גרעון) נטו
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: ,316081
תקופת הדות
1000
205
0
1,000
15
1008
134
12
)1,747(
14
000
204
09
1,002
2,007
וי
2,024
7
עמווד 5 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
שנה קוזימת
00
1
|08
200
1
220
13
7
207
209
1008
2.10
9
55
4
104
000
2.04
212
18
04
18
1.0008
6
99]
2997
5%
.ל
9
9%
0%
009
1506
0
וו
6
%8
990
%
צאט
ל
הי
כ
ל
לפ
2097
לוי
1%
99
2
200%
006
כ
נ- 1
6
6
5
8
בו
9
9
לשל
5%
67
000%
1
צא
ב
בכ
>
ויו ויעו
8 ,ל
0089 יי
6 1
96 "ל
גי 8
9 6
1 9
006
00%
0 מו
6 שא סוט
כ כ
6105- 444.00: 7
וצ
יי
ו
ב
צוא) )0
ביכ
2002
6
0%
9
הידי
26
099
1%
5%
צאתט
[
בו כ
050 9
8 8
0097 009
06 06
ל 08
00 00
9 0004
1)] 006
006 006
00 00
5
)0%
ו
שג אש ה
)0 000
8 5+ ש0 ₪00
0% 6
ב אש ₪000 66
בא 6660 96
9 סש 26
6 96
56
ו 6
5 ב %6
ב 6 6?
ב 6ז
א 28
060 98
98 4
טשט 28
אס 68
9 28
,6 8ד
?; באא 66 06060 62
6 92
22 66
ו 94
ב ₪ 62
2-98 ב 60 24
60
0 2?
טאושסש ד
6 29-00
).אא 59
6 9
וי
-
1
6
66
ב 0 - ל 0466
₪
בלליו- ו
8
%8
8
%6
ל%9
ורציי
2
0.99
0.09
9
(69,'00)
087
ל
1228
19
ויצש
(לל 0)
10%
1
(ע'000)
יל
ו
6 )שא
ו
5
בל
4 ₪ ₪
6105- 46 6\60: 7
0
9
9
בש
4
%89
2091
95
ממ
וד
929'7
לעבו
(ע'099)
96
[60'9ל
ינש
ו
וו
(09ל)
(66
)96(
057
ה
ו
₪ 06א
5
09
9
יש
]ל%
וקור
109
מו
ל
7'ל/6
0%
(פ'/ל6)
וי
הלל
וו
וול
ל
(80ק)
9
9
יהוי
ה
א
₪06 004: 8
(%6) אאא
00 וס
6 א 164\ / 00 06 60
6 6 / ₪066 00 60
א וא 0 0% 6066
9% > 664 60106 460 6
66 - 0066 66 06 00 > סיצום 9%
- 06% 0 00/6 064 9 9%
% 60/6 66 0.06 ₪006 660) )0(
(4 0 66 0060 סא 9%
6 646662 6-6 6-2
>
16 6 0
0
א >
6646 טס שו
(0060) 6 ₪606
ב
6/6 0.05 666
66 006% 06
>) 0
9-6 6% 6 0
> 6 6
446 65 00
(00ם) ₪146 40664 שס) 00
(600) 60440\ ₪06
א 66 006 6061 ב
(00ם) ט0/0460% 6166 6-6
6
6 א 65 +
ב 9
ב 0 - 5 6
לוש
₪
ל ₪6
"ו
הלוו
ל
6%
ולפ
0%
6%
0%
הו
0%
99
?200
2
086
₪ אס
6
%
0
%+
ו%
(%60
%6
9500
%0
%6
%6
500
900
%00
0%
ה
|
3
0
|39
66
99
09
0%
1
כו
ו
6 00
ה
1
109
יי
לס
0
0
6 6
ץז :404060 -610%
5
בד
ל
66
0
6
:
0
9
6%
לש
109
16
6
ב
1
₪
ב
עפ
0
ב
%
0
9>ּ
ולס
6
109
2066
99
זו
12006
06% 4 8
₪6 26/0466
>וא א 6 6/0664
| יוק 0 נא
בצ 6
ביצה בא 0+
0000
וק 0
8661 ב
(62₪) 6-0 0666 60%
וכולצר (ם)6) 00 606
09666 (ם616) ₪066 שספא
ל 6
:זי 6 6
מק : 1
26 כ
0661 6 ₪016
וי ב
בלו
/ 0 060 ב
0
א - 9 60
לש
1%
ינ
2
06
1
)20(
(9ל
0
60(
8
7]
90
96(
[8
4%
:5
לפ
4
404(
0(
6
ו
8
0
ו
0(
רדךד
0065
6
4-6
207 4
207 06
ו ב 6 ₪066
7 א
(יצלן::] 7 [-724:0)
009 0% 109
595 7 :ו
לל : לל
4 6 06
19 6 4%
:ויו 8 בושייו
14 1 99
ל 8 6
206 9 לסל
4 99 2
יני::ו ץקל וק
,לס % 7%
1% 41
09| 6 9
66 1 0%
מי: 8 ל
ד 1 "וי
06 2 06
ל 6 ץנ
6 % 106
- 066 0004 7 ד
02 ₪066 אא
?7 ז םס :ש464:6 -6105
1]] 7
ןי
ד 7
+ 0
7 6
26 ג
0% 6
7 ₪
1 1
0871 6
006 6
יו 98
0% [
יי 8
9 0%
6 59|
על = ה שך
יי 9
0% ל
2 6
88 :
08 8
נוילו ,6
]05 טּ
יו 6
יי %
6 0
7 5
טש
8 יש ₪06
6
₪ 06 בא ₪ 0606
00 6%
א ₪ 3% 6411
ו
ב
ב 6
בא ₪660
666%
ו
|
ב א
ב
|
060 940 6
ב שא
0
גו
ו
צ\)א)ם
4
5
0
ב 00 06
בא 60
0
ב 06 6006
ב
0
0
ה
רש 7
6 0 סווום
₪
₪6 6%
ו
בי
ב
9
ן
פד
9
₪,
6 - 2 בסו
8 04*5ם 06%
60
וו ג 6 0 6 66 6 0% וניש 2 א
שי קש ב צגואהוט וטש
6 - 8 66
6 6%
7 אש 5400005 - ?610 )0 טוט
ות 0%
/ 1 השרון ?
מועצה אזורית
תוכנית עבודה 2020
מזכ"ל מועצה
ולי 2019
0
<חוף השרו"
מועצה אזורית
סיכום שנת 2019
4 0
שתי מחלקות עוברות
תהליך עומק של
הטמעת תפיסת שירות
בוצע. המועצה עומדת
ב- 80% מהזמנים בתקן
בוצע .מחלקות חינוך
% מעובדי המועצה מכירים את תפיסת השירות
ופועלים על פיה ושירותים חברתיים
מקיימים שיתופי פעולה
אמנת השירות מפורסמת ויש עמידה 80% מהזמנים סדירים, שיתופי פעולה
בין מחלקת קיימות
שלוש תכניות משותפות בין המחלקות לחינוך
/ בא
-%%/א,
<חוף השרון%
י'מועצה אזורית
סיכום שנת 2019
4 .
בוצע חלקית. הקמת
מחלקות שונות כגון
צעירים, כניסה לתחום
של 0-3 עדיין בתהליך.
מיזם בלב - החל את
עבודתו
כל עובדי המועצה
עוברים משוב והכשרות.
מתקיימים פורומים
שונים של עובדים
תכנית המתאר הכוללנית
מתקדמת ונעשית עבודה
לגבי מדיניות הגזם 2
<חוף השרון
מועצה אזורית
/
1
סיכום שנת 2019
< קיימת הגדרה ברורה ומפורסמת בנושא
+ הוועדים החדשים עובדים באופן עצמאי ותקין (בהתאם
לכמות פניות שמתקבלות וכן לדוחות הביקורת)
> התקיימו הדרכות
לוועדים, פורום יו"ר,
מזכירים, גזברים.
הדרכות לועדת
ביקורת
+ כו 0%
<>חוף השרו
מועצה אזןו ורון י
סיכום שנת 2019
| הסדרת המבנה הארגוני =
+ איוש של 80% מהתקינה המוגדרת במבנה הארגוני
המחודש
> קידום הסדרת המב ה 1 הפ סי
הארגוני ולצרכים. ה - 0
+ השלמת 50% מהבינוי במועצה
> המבנה הארגוני
עודכן ויעלה לדיון
במליאת המועצה.
> טרם הושלם איוש
התקינה. בתהליך
> מבנה החינוך שופץ
והותאם לצרכים,
מבנה הועדה
והגזברות שופץ
חלקית. מכרז לבינוי
חדש יצא בסביבות
/ נובמבר
5
3
ות 1
<חוף השרו
מועצה אזורית
דגשי ראש המועצה
"> שיפור מתמיד של השירותים בהתאמה לצרכים
% תפיסת שירות - הטמעה במחלקות השונות: קל, אישי, מחויב
% איגום משאבים - תקציביים ואנושיים
%> הטמעת תכנית האב האסטרטגית בפעילויות המועצה
-ן
השרו
עצה אזורית
מטרת על לשנת 2020
בי
4
תתנהל באופן.
ל
%ז.
<חוף השרו
מועצה אזורי'ת
9/
0
יעדים
לשנת 2020
5
ו
<חוף השרו"
מועצה אזורית
תוצאות רצויות / מדדי הצלחה
* 80% מעובדי המועצה מכירים את תפיסת השירות ופועלים על פיה
* אמנת השירות מפורסמת ויש עמידה 80% מהזמנים
* צמצום עלויות הפסולת/ גזם ושיפור הנראות בשטחי המועצה
* 50% מהפניות הועד נפתחות ומטופלות דרך המערכת
* בלפחות מחצית מהישובים פועלת תוכנית משותפת עם יחידה מקצועית
* איוש של 80% מהתקינה המוגדרת במבנה הארגוני המחודש.
* יוזמה אחת חדשה שהגיעה ליישום מפורום מנהלים ומנהלי הביניים.
* השלמת 70% מהבינוי במועצה
10
ות
<חוף השרון"
+ מועצה אזורית
דגשים למחלקות השונות
המשך תוכניות משותפות עם אגף חינוך וחינוך
חברתי קהילתי
המשך הטמעה ומדידת האפקטיביות של מודל
תפעול עו"ס מרחבי
שירותים חברתיים
* פיתוח תחום הגיל הרך 0-3
* בחינה מחודשת של תפיסת החינוך במועצה ,
חינוך איתור חסמים ופערים והצגת חלופות.
+ המשך גיבוש תכניות משותפות עם המחלקה
לשירותים חברתיים וחינוך חברתי קהילתי
;חוף השרו"
מועצה אזורית
דגשים למחלקות השונות
| סיכוניות |
חינוך חברתי קהילתי = המשך בניית האגף והגדרת תחומי סמכות ואחריות
וחיזוק מנהלי התחומים
> גיבוש מדיניות פסולת/ גזם והטמעת חוק העזר - -
לפסולת עסקית
תפעול * בניית האגף כולל נהלים, מדדי שירות , תחומי סמכות
ואחריות
/ ---
* הטמעה ויישום של תפיסת השירות כולל שימת דגש
הנדסה | של מדידת השירות
. > יצירת אחידות מידע בין המערכות
= המשך יישום מסקנות שולחן עגול בנושא התנהגויות =
ו -
חוף השרו"
מועצה אזו
דגשים למחלקות השונות
גזברות . הוועדים המקומיים עובדים בצורה עצמאית ותקינה
* פיתוח מנהלי ביניים ומנהלי תחומים
משאבי אנוש > הנגשת המידע לעובד
= איוש תקינה
* המחלקה מנהלת את נושא השירות באופן עצמאי
שירות ומידע + הטמעת אמנת השירות כחלק מפעילות המועצה
> יצירת תשתיות מידע תומכות את תפיסת השירות
|
/.
חגית ליואי -- קורות חיים
דוא"ל: |ו.0 זס.החוע 018ח695 עפשו! טלפון נייד: 052-6033301
פרטים אישיים
כתובת: קיבוץ שפיים
תאריך לידה: 10/09/1964
מצב משפחתי: נשואה + 4 בוגרים
תמצית
בעלת 27 שנות ניסיון כמנהלת ואשת חינוך.
מאמינה ביצירת מערכת חינוכית יציבה אך מותאמת לדרישות המשתנות וברוח הזמן.
יכולת לנהל מערכת בתוך המורכבות שבין צרכי הפרט ודרישות המערכת.
בעלת יכולת לנהל מצבים מורכבים ומרובי ממשקים.
השכלה וקורסים
0 - גננת מוסמכת- סמינר הקיבוצים
7 תעודת יעוץ והדרכה לגיל הרך- סמינר הקיבוצים
1 - תעודת ניהול מערכות חינוך - סמינר הקיבוצים
4. קורס דירקטורים - איגוד התעשייה הקיבוצית
ביסיון תעסוקתי
8 -- כיום -- מנהלת החינוך החברתי בקיבוץ יקום
. ניהול החינוך החברתי כיתות א' - יב'
6- 2018 - ניהול מערכת הגנים במושב בני ציון
= | מהול והובלה של 5 גנים, בגילאים שנה -- שש, סה"כ 120 ילדים.
> בניית תקציב, ועמידה ביעדי התקציב.
* | ניהול צוות של כ- 20 עובדות- ליווי, הדרכה.
> עבודה בשיתוף הקהילה וההורים.
> עבודה מול גורמי חוץ כגון: המועצה, משרד החינוך.
8. 2016 - מנהלת מערכת החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ שפיים [שתי קדנציות מלאות]
> ניהול והובלה של חמש יחידות גיל מכתה א' עד י"ב - סה"כ 240 ילדים ונערים [ילדי קיבוץ +ילדי חוץ.]
. פיתוח, ארגון וטיפוח סביבה חינוכית, בניית תכניות עבודה מותאמות גיל ותוכן .
. אחריות תקציבית, ניתוח דוחות ועמידה ביעדי התקציב .
. ארגון המערכת החינוכית לקראת תהליך ההתחדשות בקיבוץ ויישומו בפועל.